Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz wskazuje, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Osoby reprezentujące Emitenta:
Mateusz Wirkus - Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Osoby reprezentujące Emitenta:
Mateusz Wirkus - Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
